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亚盈手机登录 天津天保基建股份有限公司 2021年年度鼓舞大会决策公告

时间:2022-05-08 20:02 点击:186 次

本公司及董事会合座成员保证信息浮现的本色真正、准确、完竣亚盈手机登录,莫得弱点记录、误导性述说或首要遗漏。

极端领导:

1.本次鼓舞大会未出现否决提案的情形。

2.本次鼓舞大会不触及变更以往鼓舞大会已通过的决策。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时辰

(1)现场会议时辰:2022年5月6日(星期五)下昼2:00

(2)收集投票时辰:通过深圳证券交往所交往系统进行收集投票的时辰为2022年5月6日上昼9:15至9:25,9:30至11:30和下昼1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时辰为2022年5月6日上昼9:15至下昼3:00。

2.召开场地:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3.召开时势:礼聘现场投票与收集投票相结合的时势

4.召集人:公司董事会

5.主理人:董事长夏仲昊

6.会议的召集、召开适应《公司法》、《上市公司鼓舞大会功令》、《深圳证券交往所股票上市功令》及《公司章程》等连络章程。

(二)会议出席情况

1.鼓舞出席的总体情况

通过现场和收集投票的鼓舞18人,代表股份574,134,796股,占公司有表决权股份总和的51.7317%。

其中:通过现场投票的鼓舞1人,代表股份570,995,896股,占公司有表决权股份总和的51.4489%。

通过收集投票的鼓舞17人,代表股份3,138,900股,占公司有表决权股份总和的0.2828%。

2.中小鼓舞出席的总体情况

通过现场和收集投票的鼓舞17人,代表股份3,138,900股,占公司有表决权股份总和的0.2828%。

其中:通过现场投票的鼓舞0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总和的0.0000%。

通过收集投票的鼓舞17人,代表股份3,138,900股,占公司有表决权股份总和的0.2828%。

3.公司合座董事、监事、高档处理人员及见证讼师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次鼓舞大会礼聘现场投票与收集投票相结合的表决时势,审议通过了6项提案,表决成果如下:

1.2021年年度呈报及摘抄

总表决情况:

原意574,126,596股,占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的99.9986%;反对8,200股,占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的0.0000%。

中小鼓舞总表决情况:

原意3,130,700股,占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的99.7388%;反对8,200股,占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的0.0000%。

表决成果:通过。

2.2021年度董事会责任呈报

总表决情况:

原意574,126,596股,占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的99.9986%;反对8,200股,占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的0.0000%。

中小鼓舞总表决情况:

原意3,130,700股,占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的99.7388%;反对8,200股,占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的0.0000%。

表决成果:通过。

3.2021年度监事会责任呈报

总表决情况:

原意574,126,596股,占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的99.9986%;反对8,200股,占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的0.0000%。

中小鼓舞总表决情况:

原意3,130,700股,占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的99.7388%;反对8,200股,占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的0.0000%。

表决成果:通过。

4.2021年度财务决算呈报

总表决情况:

原意574,126,596股,占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的99.9986%;反对8,200股,占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的0.0000%。

中小鼓舞总表决情况:

原意3,130,700股,占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的99.7388%;反对8,200股,占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的0.0000%。

表决成果:通过。

5.2021年度利润分派预案

总表决情况:

原意572,876,596股,占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的99.7809%;反对1,258,200股,占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的0.2191%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总和的0.0000%。

中小鼓舞总表决情况:

原意1,880,700股,占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的59.9159%;反对1,258,200股,占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的40.0841%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次鼓舞大会中小鼓舞所持股份总和的0.0000%。

表决成果:通过。

6. 2022年展望平常连络交往的议案

总表决情况:

原意3,130,700股,占出席会议中小鼓舞所持股份总和的99.7388%;反对8,200股,占出席会议中小鼓舞所持股份总和的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓舞所持股份总和的0.0000%。

中小鼓舞总表决情况:

原意3,130,700股,占出席会议中小鼓舞所持股份总和的99.7388%;反对8,200股,占出席会议中小鼓舞所持股份总和的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓舞所持股份总和的0.0000%。

表决成果:通过。

本提案因触及连络交往,公司控股鼓舞天津天保控股有限公司为连络鼓舞,所持表决权股份数目为570,995,896股,对本提案进行避让表决。

此外,会议还听取了寥寂董事作2021年度述职呈报。

三、讼师出具的法律倡导

1.讼师事务所称号:天津森宇讼师事务所

2.讼师姓名:付玉静、毛艾婷

3.论断性倡导:

本次鼓舞大会的召集召开设施、出席本次鼓舞大会人员的资历、本次鼓舞大会召集人的资历以及本次鼓舞大会的审议议案表决时势、表决设施和表决成果均适应法律、法则和公司现行灵验之《公司章程》的章程,会议所通过的决策均正当灵验。

四、备查文献

1.天津天保基建股份有限公司2021年年度鼓舞大会决策;

2.天津森宇讼师事务所对于天津天保基建股份有限公司2021年年度鼓舞大会的法律倡导书;

3.《公司章程》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○二二年五月七日亚盈手机登录

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