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亚盈手机登录 许昌开普检测盘问院股份有限公司2021年年度鼓舞大会有磋议公告

时间:2022-05-08 19:29 点击:78 次

本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容信得过、准确、圆善亚盈手机登录,莫得失实记录、误导性述说或关键遗漏。

尽头辅导:

1.本次鼓舞大会未出现否决提案的情形。

2.本次鼓舞大会不波及变更以往鼓舞大会已通过的有磋议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开本事:

(1)现场会议本事:2022年5月6日亚盈手机登录(星期五)下昼14:00

(2)蚁合投票本事:2022年5月6日

通过深圳证券交游所交游系统投票的具体本事为:2022年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议召开场所:河南省许昌市尚德路17号公司1楼会议室。

3、会议召开时势:现场投票与蚁合投票持续结的时势。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主办人:董事长姚致清先生。

6、会议出席情况:

鼓舞出席的总体情况:出席本次鼓舞大会会议的鼓舞及鼓舞授权委用代表共45人,代表股份53,843,924股,占公司有表决权股份总和的67.3049%。。其中:

(1)通过现场会议出席情况

出席现场会议的鼓舞及鼓舞授权委用代表共31人,代表股份数目为51,867,102股,占公司有表决权股份总和的64.8339%。

(2)通过蚁合投票出席情况

通过蚁合投票出席会议的鼓舞14人,代表股份数目为1,976,822股,占公司有表决权股份总和的2.4710%。

(3)中小鼓舞(除上市公司的董事、监事、高档责罚人员以及单独概况总共持有上市公司5%以上股份的鼓舞之外的其他鼓舞)出席情况

出席现场会议和通过蚁合投票出席会议的中小鼓舞及鼓舞授权委用代表共36人,代表股份数目为7,833,232股,占公司有表决权股份总和的9.7915%。其中:出席现场会议的鼓舞22人,代表股份数目为5,856,410股,占公司有表决权股份总和的7.3205%。通过蚁合投票出席会议的中小鼓舞14人,代表股份数目为1,976,822股,占公司有表决权股份总和的2.4710%。

7、公司合座董事、合座监事和董事会通知以及见证讼师出席了本次鼓舞大会会议,公司总司理和其他合座高档责罚人员、持续督导机构湘财证券股份有限公司保荐代表人赵伟列席了本次鼓舞大会会议。

出于疫情防控需要,本次鼓舞大会现场会议无法到会的鼓舞及鼓舞代表、董事、监事、高档责罚人员通过公司视频会议系统以视频时势参会,通过公司视频会议系统以视频时势参会或列席会议的前述人员视为插足现场会议。

会议的召集、召开设施及表决时势适宜联系法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司法则》等的律例。北京市金杜(南京)讼师事务所派讼师出席本次鼓舞大会进行见证,并出具了法律见地书。

二、议案审议表决情况

本次鼓舞大会议案选拔现场投票表决与蚁合投票表决持续结的表决时势审议了如下议案,表决情况如下:

1、审议通过《对于〈许昌开普检测盘问院股份有限公司2021年度董事会责任申报〉的议案》;

总表决情况:应许53,838,524股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.9900%;反对5,100股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0095%;弃权300股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0006%。

表决恶果:通过。

2、审议通过《对于〈许昌开普检测盘问院股份有限公司2021年年度申报及纲要〉的议案》;

总表决情况:应许53,838,524股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.9900%;反对5,100股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0095%;弃权300股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0006%。

表决恶果:通过。

3、审议通过《对于〈许昌开普检测盘问院股份有限公司2021年度监事会责任申报〉的议案》;

总表决情况:应许53,838,524股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.9900%;反对5,100股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0095%;弃权300股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0006%。

表决恶果:通过。

4、审议通过《对于〈许昌开普检测盘问院股份有限公司2021年度财务决算申报〉的议案》;

总表决情况:应许53,838,524股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.9900%;反对5,100股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0095%;弃权300股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0006%。

表决恶果:通过。

5、审议通过《对于〈许昌开普检测盘问院股份有限公司2022年度财务预算申报〉的议案》;

总表决情况:应许53,838,524股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.9900%;反对5,100股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0095%;弃权300股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0006%。

表决恶果:通过。

6、审议通过《对于许昌开普检测盘问院股份有限公司2021年度利润分派预案的议案》;

总表决情况:应许53,838,524股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.9900%;反对5,400股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0100%;弃权0股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0%。

中小鼓舞总表决情况:应许7,827,832股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的99.9311%;反对5,400股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0.0689%;弃权0股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0%。

表决恶果:通过。

7、审议通过《对于2021年度董事薪酬的议案》;

7.1董事长姚致清先生薪酬

总表决情况:应许40,015,963股,占出席本次会议有用表决权股份总和的98.9681%;反对417,222股,占出席本次会议有用表决权股份总和的1.0319%;弃权0股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0%。

中小鼓舞总表决情况:应许7,416,010股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的94.6737%;反对417,222股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的5.3263%;弃权0股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0%。

关联鼓舞姚致清先生侧目表决。

表决恶果:通过。

7.2董事、总司理李亚萍女士薪酬

总表决情况:应许44,283,014股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.0666%;反对417,222股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.9334%;弃权0股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0%。

中小鼓舞总表决情况:应许7,416,010股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的94.6737%;反对417,222股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的5.3263%;弃权0股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0%。

关联鼓舞李亚萍女士侧目表决。

表决恶果:通过。

7.3镇定董事马锁明先生津贴

总表决情况:应许53,838,524股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.9900%;反对5,400股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0100%;弃权0股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0%。

中小鼓舞总表决情况:应许7,827,832股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的99.9311%;反对5,400股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0.0689%;弃权0股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0%。

表决恶果:通过。

7.4镇定董事唐民琪女士津贴

总表决情况:应许53,838,524股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.9900%;反对5,400股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0100%;弃权0股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0%。

中小鼓舞总表决情况:应许7,827,832股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的99.9311%;反对5,400股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0.0689%;弃权0股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0%。

表决恶果:通过。

8、审议通过《对于2021年度监事薪酬的议案》;

总表决情况:应许53,052,995股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.9898%;反对5,400股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0102%;弃权0股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0%。

中小鼓舞总表决情况:应许7,827,832股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的99.9311%;反对5,400股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0.0689%;弃权0股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0%。

关联鼓舞王凤女士、傅润炜先生侧目表决。

表决恶果:通过。

9、审议通过《对于〈2021年度召募资金存放与本体使用情况的专项申报〉的议案》;

总表决情况:应许53,838,524股,占出席本次会议有用表决权股份总和的99.9900%;反对5,100股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0095%;弃权300股,占出席本次会议有用表决权股份总和的0.0006%。

中小鼓舞总表决情况:应许7,827,832股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的99.9311%;反对5,100股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0.0651%;弃权300股,占出席本次会议中小鼓舞所持有用表决权股份总和的0.0038%。

表决恶果:通过。

三、镇定董事述职情况

四、讼师出具的法律见地

本次鼓舞大会经北京市金杜(南京)讼师事务所唐恬讼师、杨依依讼师见证,并出具了法律见地书,以为:公司本次鼓舞大会的召集和召开设施适宜《公司法》、《证券法》等关联法律、行政律例、《鼓舞大会法则》和《公司法则》的律例;出席本次鼓舞大会的人员和召集人的资历正当有用;本次鼓舞大会的表决设施和表决恶果正当有用。

五、备查文献

1、《许昌开普检测盘问院股份有限公司2021年年度鼓舞大会有磋议》;

2、北京市金杜(南京)讼师事务所出具的《北京市金杜(南京)讼师事务所对于许昌开普检测盘问院股份有限公司2021年年度鼓舞大会之法律见地书》。

特此公告。

许昌开普检测盘问院股份有限公司

董事会

2022年5月6日

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